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財務省は60のエンティティと暗号通貨取引Webサイトを検査します
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昨年、私たちは暗号通貨市場の途方もない成長を見ることができました。 仮想通貨は、これまで見られなかった狂気を市場に生み出しました。 2018年は、主に各国の規制により、市場は厳しい時代を迎えているようです。 さて、 スペインでは、財務省もこの問題に対処します。
財務省は60のエンティティと暗号通貨取引Webサイトを検査します
彼らがビットコインを含む暗号通貨の販売と購入に特化した60のエンティティとウェブサイトを検査することが発表されているので。 それらは調査され、詐欺行為がこれらの業務に関与していないことが確認されます。
財務省は暗号通貨に焦点を当てています
このリストには約16の金融機関がありますが、その名前はまだ不明です。 それらのいくつかはスペインに拠点を置いていますが、他は海外に拠点を置いています。 財務省は、銀行口座と彼らが実行した取引に関する情報を要求します。 特に、ポータルを交換するために振替が行われた銀行口座。
彼らはまた、口座名義人と取引金額に関する情報を求めます 。 暗号通貨交換ポータルも現在調査中です。 したがって、これはセクター内で非常に広範な事業です。 暗号通貨で支払いをした約40社に情報を要求したことに加えて。
主な理由の1つは、 多くの場合、仮想通貨を使用したトランザクションが匿名であることが多いためです。 そのため、それらは通常、合法性が疑われる取引で使用されます。 財務省が避けたいもの、したがって、この検査を実行します。 さらに、彼らはすぐに追加の措置をとることを除外しません。
